|
DIICOT: Mihai Stan a incercat sa obtina ilicit fonduri europene, prin firme controlate de el
Lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a incercat sa obtina ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, in baza unor documente si declaratii false, potrivit DIICOT.
|
Data stire: 2012-11-02
|
Sursa:
|
Alte stiri
 Mihai Grigoroiu il consilia "direct" pe Mihai Stan pentru accesarea de fonduri europene
Mihai Grigoroiu, angajat la Ministerul Economiei, il consilia direct pe Mihai Stan la intocmirea documentelor si in procedurile pentru accesarea de fonduri europene, prin societatea de consultanta unde Grigoroiu a fost angajat fiind depuse trei dosare de finantare a firmelor controlate de Stan.
Sursa:
Data stire: 2012-11-02
|  DIICOT: Mihai Stan, lider al gruparii de fraude bancare, se prezenta la banci sub identitati false
Dragos Diaconescu a intermediat legatura cu Aurel Saramet, directorul FNGCIMM, pentru ca o firma a lui Mihai Stan sa obtina un credit de la CEC Bank Alba Iulia, in valoare de 3,125 milioane de lei, alte credite fiind obtinute cu implicarea lui Stan sub identitati false, sustine DIICOT.
Sursa:
Data stire: 2012-11-02
|  Mihai Stan si Dragos Diaconescu, denuntati la DIICOT de doua persoane
Mihai Stan si Dragos Diaconescu au fost denuntati de doua persoane, care au aratat ca gruparea vrea sa ia credite bancare cu acte false si scrisori de garantie, in numele unor firme pentru care o angajata de la Finante Publice Ilfov a emis certificate fiscale ce atestau in fals ca nu au nereguli.
Sursa:
Data stire: 2012-11-02
|  DIICOT: Inalti functionari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, relatiile gruparii acuzate de fraude bancare
Functionari cu rang inalt din Senat, ministerele Economiei si al Agriculturii sau din ANAF, AVAS si Fondurile Nationale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relational al gruparii de fraude bancare, arata DIICOT in referatul cu propunerea de arestare.
Sursa:
Data stire: 2012-11-02
|  A incercat sa intre in Romania cu un pistol incarcat
Politisti de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Albita impreuna cu inspectori vamali  au descoperit  un pistol cu glont si 9 cartuse de calibru 9 milimetri in geanta personala a unui barbat cu dubla cetatenie, bulgara si basarabeana.
Sursa:
Data stire: 2012-11-19
| |
|
